TechFlame 消息，6 月 26 日，據 Cointelegraph 報道，一名加密貨幣騙局受害者 Michael Zidell 已向花旗銀行提起訴訟，指控該銀行忽視"紅旗警示"，未能調查可疑交易活動，導致詐騙者成功實施了 2000 萬美元的騙局。

Zidell 稱，他在 2023 年初通過 Facebook 認識一名自稱 Carolyn Parker 的人，後者誘導他投資 NFT，並引導他向多個銀行賬戶轉賬。其中約 400 萬美元被轉入花旗銀行的賬戶。訴訟指控花旗銀行未能實施足夠的安全措施，未能監控可疑交易，尤其是大額整數資金的轉入轉出。