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北京市海淀區檢察院披露案件:員工謀騙公司1.4億餘元,境外虛擬貨幣洗錢再分贓
TechFlame
2025-06-01 03:49
TechFlame
2025-06-01 03:49
TechFlame報道,據最高人民檢察院公衆號,北京市海淀區檢察院發佈《反商業腐敗檢察工作白皮書(2020—2024)》,其中披露某大廠員工騙取短視頻平臺公司獎勵金,涉案金額共計1.4億餘元,該員工想到比特幣並利用8個境外虛擬貨幣交易平臺,將涉案錢款從人民幣轉化爲虛擬貨幣,再通過境外“混幣”平臺混淆虛擬貨幣來源、種類,以虛擬貨幣形式經多個層級轉移。 犯罪人員將虛擬貨幣作爲媒介,故意增加交易復雜程度以逃避資金追溯。檢察機關啓動技術輔助審查機制,使用區塊鏈大數據流向分析工具及虛擬貨幣、人民幣流向的“雙向審查”,證明涉案錢款、虛擬貨幣的轉移路徑,爲進一步查明事實和追贓挽損奠定基礎。
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