TechFlame報道，一家在科羅拉多州註冊的公司被發現與一個中文非法交易市場有關聯，該市場主要爲東南亞詐騙者提供服務。這個名爲Xinbi Guarantee的平臺已接收約84億美元的交易，主要以USDT穩定幣形式進行。 據報道稱，該平臺通過Telegram運營，爲超過23.3萬用戶提供洗錢服務、技術設備、個人數據和虛假證件等。Elliptic稱，僅2024年第四季度就有超過10億美元的交易量，且有證據表明該平臺與朝鮮黑客的資金洗錢活動有關。